Magnitskiy ishi haqidagi yana bir haqiqat? Magnitskiy Sergey Magnitskiy vafot etganida

Ermitajdagi qidiruvlar

2007 yilda Hermitage Capital Management investitsiya fondining Rossiya bo'limi (Uilyam Brauder tomonidan asos solingan) va unga xizmat ko'rsatgan Firestone Duncan konsalting kompaniyasi (Sergey Magnitskiy auditor bo'lib ishlagan) fond soliq yaratganlikda gumon qilinib, tintuv qilindi. sho'ba korxonalar tarmog'i orqali qochish sxemasi. Tintuv chog‘ida hujjatlar, kompyuter ma’lumotlari va Brauder jamg‘armasining Rossiyadagi uchta tashkilotining muhrlari olib qo‘yildi. Qidiruvlardan so'ng darhol fond Rossiyadagi barcha aktivlarini sotdi.

Tergov ma’lumotlariga ko‘ra, jamg‘armaning sho‘ba korxonalari Rossiyaning strategik korxonalari, jumladan “Gazprom”, “Surgutneftegaz” va “Rosneft” aksiyalarini noqonuniy sotib olgan. Oʻz navbatida, Ermitaj vakillari Ichki ishlar vazirligi tintuv chogʻida qoʻlga kiritilgan muhr va hujjatlardan foydalanib, uning uchta shoʻba korxonasida reydlar oʻtkazganini maʼlum qildi.

Magnitskiy huquqni muhofaza qilish organlaridagi korruptsiyani fosh qildi

2007-yildagi tintuvlardan so‘ng Magnitskiy investitsiya fondi manfaatlarini himoya qilish uchun mustaqil tekshiruv o‘tkazdi va hibsga olingan Ermitaj sho‘ba korxonalari tomonidan to‘langan 5,4 milliard rubl soliq Rossiya g‘aznasidan jinoyatchilar tomonidan “ortiqcha to‘langan” sifatida olib qo‘yilganligini aniqladi. Magnitskiy huquq-tartibot idoralari xodimlari Ermitajning ko'char mulkini noqonuniy egallab olgani haqida guvohlik berdi.

Magnitskiy Ermitaj ishi bo'yicha hibsga olingan

Shunga qaramay, 2008 yilda Brauder va Ermitajning Rossiya bo'limi menejeri Ivan Cherkasov soliq to'lashdan bo'yin tovlaganlikda ayblangan. Ular xalqaro qidiruvga berilgan. 2008 yil 27 noyabrda Magnitskiy Ermitaj ishi bo'yicha hibsga olingan. U jamg‘armaga katta miqdorda soliq to‘lashdan bo‘yin tovlashda yordam berganlikda ayblangan. Magnitskiy ehtiyot chorasi sifatida qamoqqa olingan.

Magnitskiy sog'lig'ida muammolarga duch keldi

Magnitskiy 5-sonli tergov hibsxonasiga joylashtirildi, u erda besh oy davomida u bir necha marta bir kameradan ikkinchisiga o'tkazildi. 2009 yil aprel oyida u Matrosskaya Tishina tergov izolyatoriga o'tkazildi. O'sha yilning iyul oyida uning sog'lig'i bilan bog'liq muammolar paydo bo'ldi - unga kalkulyoz xoletsistit tashxisi qo'yildi va shifokorlar uning o't pufagida toshlarni ham aniqladilar. Iyul oyining oxirida Magnitskiy Butirskiy tergov hibsxonasiga o'tkazildi, u erda uning ahvoli yanada yomonlashdi, shu jumladan tergov hibsxonasida kasalxona yo'qligi sababli.

Magnitskiy chidab bo'lmas qamoq sharoitlari haqida gapirdi

Magnitskiy va uning advokatlari qamoqda bo'lganida, qamoqda saqlash sharoitlarining yomonligi va tegishli tibbiy yordam ko'rsatilmagani haqida 450 dan ortiq shikoyatlar yuborgan, xususan, advokat unga onasi olib kelgan dori berilmaganidan shikoyat qilgan va hokazo. 2009 yil 3 oktyabrda Magnitskiy tergovdan ma'lum bo'lgan holda, u uchun chidab bo'lmas hibsda saqlash sharoitlari yaratilayotgani haqida shikoyat qilib, "soliqlarni qaytarish" soxta sxemasini takrorladi va politsiya xodimlarining ismlarini aytdi. Magnitskiy unga qarshi ishni huquq-tartibot idoralari tomonidan topilgan korruptsiya dalillari uchun "qasos" deb atadi. U, shuningdek, tergov unga shartnoma taklif qilganini aytdi: ozod qilish yoki Brauderga qarshi ko'rsatma bergani uchun sinov muddati.

Magnitskiy tergov izolyatoridagi kasalxonada vafot etdi

2009 yil 13 noyabrda Moskvaning Tverskoy sudi Magnitskiyning ehtiyot chorasini o'zgartirishni rad etib, uni tergov hibsxonasida qoldirdi. Shu bilan birga, keyinchalik ma'lum bo'lishicha, sud Magnitskiyning sog'lig'i yomonligi haqidagi shikoyatlarini inobatga olmadi. 16 noyabr kuni advokatning ahvoli yomonlashdi. Kun oxirida uni “Matrosskaya tishina” tergov izolyatoridagi kasalxonaga olib borishdi va u yerda pankreatit tashxisi qo‘yildi. Biroq, Magnitskiyning nomaqbul xatti-harakatiga asoslanib, shifokorlar unga psixiatrlarni chaqirishdi, ular advokatni stulga zanjirband qilishdi. U shoshilinch jarrohlik amaliyotini o'tkazmadi va 21:50 da shifokorlar oshqozon osti bezi nekrozi natijasida oshqozon osti bezining yorilishidan o'limni tasdiqladilar. Biroq, keyinchalik tergovchilar Magnitskiy yurak xurujidan vafot etganini aytishdi.

Magnitskiyning o‘limi yuzasidan tergov boshlandi

2009 yil 24 noyabrda fuqarolik jamiyati institutlarini rivojlantirish va inson huquqlari bo'yicha kengash raisi Ella Pamfilova Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev bilan uchrashuvda advokatning o'limi holatlarini o'rganishni so'radi. 2009-yil 28-dekabrda Mahkumlar huquqlarini ta’minlash monitoringi bo‘yicha jamoat komissiyasi advokatning o‘limiga “mohiyatan qiynoqlarga qiyoslanadigan qamoqda saqlashning g‘ayriinsoniy, qadr-qimmatini kamsituvchi sharoitlarning yaratilishi” sabab bo‘lgan degan xulosaga kelgan hisobot e’lon qildi. Prokuratura huzuridagi Tergov qo‘mitasi tomonidan “bemorga yordam ko‘rsatmaslik” va “beparvolik” moddalari bo‘yicha jinoyat ishi qo‘zg‘atilgan. Ichki tergov natijalariga ko'ra, Federal jazoni ijro etish xizmati rahbari Aleksandr Reymer 2009 yil 11 dekabrda FSINning Moskva bo'limi boshlig'i Vladimir Davidov va Butirskiy hibsxonasi rahbari Vadim Magomedovni ishdan bo'shatdi. .

Magnitskiy ishi bo'yicha asosiy ayblanuvchilar

Pavel Karpov, bMoskva shahar Ichki ishlar boshqarmasi Bosh tergov boshqarmasi sobiq tergovchisi (rasmda)

Uilyam Brauder va Jeymison Fayrstounning ta’kidlashicha, Karpov Rossiya byudjetidan 5 milliard rubldan ortiq mablag‘ o‘g‘irlagan xavfsizlik xodimlari guruhi a’zolaridan biri. Ushbu o'g'irlik Brauder ayblanuvchi bo'lgan soliq to'lashdan bo'yin tovlash bo'yicha tergov doirasida Firestone Duncanni tintuv qilish paytida olingan hujjatlar va muhrlarni o'z ichiga olgan. Keyinchalik tergov izolyatorida vafot etgan auditorning hibsga olinishi Sergey Magnitskiyning fonddagi ushbu o'g'irlikni fosh qilishga urinishlari bilan bog'liq. Bundan tashqari, Firestonening ta'kidlashicha, Karpov Magnitskiyga qarshi ishni tergov qilgan davrda u oyiga 533 dollarlik rasmiy maosh evaziga 1,5 million dollarlik mulk sotib olgan.

Karpov mashhur "Magnitskiy ro'yxati" ga kiritilgan, natijada unga AQShga kirish taqiqlangan. AQSh Xelsinki komissiyasi tomonidan tuzilgan korruptsiya va Sergey Magnitskiyning o'limiga aloqador amaldorlar ro'yxatida u 21-o'rinda qayd etilgan.

2012 yil yozida Karpov Ichki ishlar vazirligidan iste'foga chiqdi va Sergey Magnitskiy ishlagan Firestone Duncan kompaniyasi menejerlaridan biri bo'lgan Firestone ustidan London Oliy sudiga da'vo arizasi bilan murojaat qildi. Podpolkovnik internetda e'lon qilingan "asossiz da'volar" da'vosi tufayli unga yetkazilgan zararni qoplashni talab qilmoqda.

Artyom Kuznetsov, bMoskva Ichki ishlar Bosh boshqarmasi Soliq jinoyatlariga qarshi kurash bo'limining sobiq xodimi

Karpovning sherigi, politsiya podpolkovnigi Artem Kuznetsov Ermitaj jamg'armasi tomonidan Magnitskiyga qarshi ish uydirayotganlikda va Rossiya byudjetidan pul o'g'irlashda asosiy rol o'ynaganlikda ayblanmoqda. Firestone so'nggi 3 yil ichida Kuznetsovlar oilasi ko'char va ko'chmas mulk sotib olishga qariyb 3 million dollar sarflaganini ta'kidlaydi, garchi Kuznetsovning maoshi rubl ekvivalentida atigi 850 dollarni tashkil etgan.

Viktor Grin, DRossiya Federatsiyasi Bosh prokurorining o'rinbosari

Bosh prokuror o'rinbosari Viktor Grin AQSh rasmiylari tomonidan tuzilgan shov-shuvli "Magnitskiy ro'yxati"ga kiritilgan. Shu bilan birga, Grin Magnitskiyni 5,4 milliard rubl byudjet mablag'larini o'g'irlashda ishtirok etganlikda fosh qilgan Ichki ishlar vazirligi xodimlarining harakatlari bo'yicha tergovni bekor qilgani va Sergey Magnitskiyni jinoiy javobgarlikka tortishga ruxsat bergani ta'kidlangan.

Olga Stepanova,Moskva Federal Soliq xizmati 28-sonli poytaxt soliq inspektsiyasining sobiq boshlig'i

Ermitaj vakillarining ta'kidlashicha, soliq inspektori Stepanova 2007 yilda Ermitaj jamg'armasi kompaniyalari tomonidan soliq shaklida o'tkazilgan mablag'larning davlat byudjetidan qaytarilishini tasdiqlagan va u ortiqcha to'lagan. Keyinchalik pullar soxta bank hisob raqamlariga o'tkazildi va ularning bir qismi Shveytsariya bankidagi moliyaviy firibgarlik tashkilotchilarining shaxsiy hisoblariga tushdi. Xususan, jamg‘arma ma’lumotlariga ko‘ra, bir oydan so‘ng Stepanovaning turmush o‘rtog‘i asos solgan kompaniyalarga tegishli Credit Suisse hisob raqamlariga 10 million dollardan ortiq mablag‘ o‘tkazilgan.Magnitskiy, Ermitaj xabar berishicha, bu firibgarlikni fosh etib, Rossiya tergov organlariga xabar bergan. Ammo oxir-oqibat uning o'zi hibsga olindi. 2011 yil aprel oyida Shveytsariya prokuraturasi Stepanovaga nisbatan Shveytsariya banklari orqali pul yuvish aybi bilan jinoiy ish ochgan edi.

Dmitriy Klyuev, bRossiyalik tadbirkor, Universal jamg'arma bankining sobiq egasi

Investor Bill Brauder va uning Ermitaj fondi Klyuevni Ermitaj firmalari yordamida Rossiya davlatidan 5,4 milliard rubl o'g'irlashda ayblaydi va jinoiy sxemani fosh etgan advokat Sergey Magnitskiy hibsga olinib, qamoqxonada qiynoqqa solingan. Jamg'arma ma'lumotlariga ko'ra, Klyuev Universal jamg'arma bankining egasi sifatida "uyushgan jinoiy guruh" markazida bo'lgan. Aynan UBS hisobvaraqlariga byudjetdan soliqlar o'tkazilgan, ular Ermitajdan o'g'irlangan kompaniyalarga qaytarilgan, jami 5,4 milliard rubl.

Unga qo'yilgan ayblovlardan so'ng, Klyuev "Vedomosti" ga intervyu berdi, unda u Magnitskiyning o'limi Ermitaj jamg'armasi va uning asoschisi va bosh direktori Uilyam Brauder uchun foydali bo'lgan degan fikrni bildirgan holda, unga qarshi barcha ayblovlarni rad etdi. Uning fikricha, "qotillik qilgan odam hech qachon pul o'g'irlamaydi".

Dmitriy Kratov, uhKS-Butirka hibsxonasi boshlig'ining o'rinbosari

Kratov Hermitage Capital advokati Sergey Magnitskiyning o'limi munosabati bilan beparvolikda ayblanmoqda. 2012 yil sentyabr oyida Moskvaning Tverskoy sudi Kratovga qarshi ishni ko'rib chiqishni boshladi. Ayblovga ko'ra, Kratov Magnitskiy uchun diagnostika va profilaktika tadbirlarini tashkil qilmagan, ularning bajarilishini nazorat qilmagan, garchi u sog'lig'i haqida ma'lumotga ega bo'lsa va o'z ishini bajarishi shart edi. Prokuraturaning fikricha, Kratov "beparvolik" va "xizmatga beparvo munosabat" ko'rsatgan, bu esa Magnitskiyning o'limiga sabab bo'lgan.

Larisa Litvinova, nButirka tergov izolyatorining tibbiyot bo'limi boshlig'i

2009 yilda Butirka laboratoriya shifokori lavozimida ishlagan Litvinovaga "odam tomonidan o'z kasbiy vazifalarini lozim darajada bajarmaganligi sababli ehtiyotsizlik oqibatida o'limga olib kelgan" moddasi bo'yicha jinoyat sodir etganlikda ayblangan. Litvinova Magnitskiyning tergov izolyatoridagi davolovchi shifokori edi. 2009 yil 7 oktyabrda Magnitskiy qorindagi o'tkir og'riqdan shikoyat qilganida, u noto'g'ri tashxis qo'ydi va advokatni kasalxonadan chiqarib yubordi, bu uning ahvolini yomonlashtirdi va keyinchalik o'limga olib keldi. 2012 yil aprel oyida Tergov qo'mitasi da'vo muddati tugaganligi sababli shifokor Larisa Litvinovani jinoiy ta'qib qilishni to'xtatdi.

60 nafar rossiyalik amaldorga AQShga kirish taqiqlangan

2010 yil aprel oyida senator Benjamin Kardin boshchiligidagi AQShning Yevropada xavfsizlik va hamkorlik komissiyasi AQSh Davlat departamentiga Magnitskiyning o‘limiga aloqador bo‘lgan 60 nafar rossiyalik sudya va xavfsizlik xizmati xodimlarining mamlakatga kirishini taqiqlashni so‘rab maktub yo‘lladi. 2010 yil may oyida AQSh Senatining tashqi aloqalar qo'mitasi Kardinning tashabbusini qo'llab-quvvatladi va u rahbarlik qilgan komissiya taklifini ma'qulladi.

AQSh Kongressiga “Magnitskiy qonuni” kiritildi

2010-yil sentabr oyida AQSh Kongressiga Magnitskiy roʻyxatidagi barcha shaxslarning Qoʻshma Shtatlarga kirishini va bu mamlakatda moliyaviy operatsiyalarni amalga oshirishni taqiqlovchi qonun loyihasi kiritildi. O‘sha yilning dekabr oyida Yevroparlament Yevropa hukumatlariga ro‘yxatda tilga olingan rossiyalik amaldorlarga nisbatan viza va moliyaviy sanksiyalar qo‘llashni tavsiya qiluvchi rezolyutsiyani ma’qulladi. 2012-yil iyul oyida YeXHT Parlament Assambleyasi tomonidan ham xuddi shunday rezolyutsiya qabul qilingan edi. O‘z navbatida, Rossiya prezidenti Vladimir Putin, agar AQShda “Magnitskiy qonuni” qabul qilinsa, Rossiya bir qator amerikaliklarning Rossiyaga kirishiga cheklovlar joriy qilib, javob choralarini ko‘rishini aytdi.

Moskvada Magnitskiyning o‘limi yuzasidan sud jarayoni boshlandi.

2012-yil sentabrida Moskvaning Tverskoy sudi “Butirka” tergov izolyatorining sobiq boshlig‘i o‘rinbosari Dmitriy Kratovga nisbatan ishni ko‘rib chiqishni boshladi (rasmda). Kratov ehtiyotsizlikda ayblanmoqda.

Ayblovga ko'ra, Kratov Magnitskiy uchun diagnostika va profilaktika tadbirlarini tashkil qilmagan, ularning bajarilishini nazorat qilmagan, garchi u sog'lig'i haqida ma'lumotga ega bo'lsa va o'z ishini bajarishi shart edi. Prokuraturaning fikricha, Kratov "beparvolik" va "xizmatga beparvo munosabat" ko'rsatgan, bu esa Magnitskiyning o'limiga sabab bo'lgan.

Ayblovga ko'ra, 2009 yil 7 oktyabrda Magnitskiy qorindagi o'tkir og'riqlar va qovurg'alararo og'riqlardan shikoyat qilgan. Kratov o'z davolanishini gigienist va epidemiolog sifatida o'qitilgan va Magnitskiyga tibbiy yordam ko'rsatish uchun professional ko'nikmalarga ega bo'lmagan shifokor Litvinovaga ishonib topshirdi. Natijada, Litvinova noto'g'ri tashxis qo'ydi, kerakli muolajalarni belgilamadi va Magnitskiyni kasalxonadan chiqardi.

Shu bilan birga, Kratov o'z aybini tan olmaydi va unga qo'yilgan ayblovlarni asossiz deb hisoblaydi. Uning soʻzlariga koʻra, oʻsha paytda uning ixtiyorida bor-yoʻgʻi 17 nafar tibbiyot xodimi boʻlgan va Magnitskiy yordam olgan “Matrosskaya Tishina” tergov izolyatori shifokorlariga ayblovlar qoʻyilishi kerak.

Magnitskiy qonuni Jekson-Venik tuzatishining bekor qilinishi bilan birlashtirildi

2012-yil 14-noyabrda AQSh Kongressi Vakillar palatasining Qoidalar qo‘mitasi Jekson-Venik tuzatmasi bekor qilinishini Magnitskiy ro‘yxatidagi rossiyalik mansabdor shaxslarga nisbatan sanksiyalar qo‘llash bilan bog‘lovchi birlashgan qonun loyihasini qabul qilishni tavsiya qildi. Hujjat yuzasidan ovoz berish 15-noyabr, payshanba kuni bo‘lib o‘tadi. Agar taklif ma’qullansa, birlashgan qonun loyihasi 16-noyabr, juma kuni Vakillar palatasi tomonidan ovozga qo‘yiladi.

Firestone Duncan audit kompaniyasining boshqaruvchi hamkori, Hermitage Capital Management investitsiya fondining soliq va yuridik maslahatchisi Sergey Magnitskiy Moskva Markaziy Ichki ishlar boshqarmasi soliq jinoyatlari bo'limi tezkor xodimlari tomonidan 2008 yil 24 noyabrda. Ko'p o'tmay, Rossiya Federatsiyasi Ichki ishlar vazirligi huzuridagi Tergov qo'mitasi (hozirgi Rossiya Federatsiyasi Ichki ishlar vazirligining Tergov boshqarmasi) Magnitskiyni Ermitaj jinoyatining bir qismi sifatida tashkilotdan soliq to'lashdan bo'yin tovlashda ishtirok etganlikda aybladi. hol.

Hermitage Capital Management - bu Rossiya bozoriga ixtisoslashgan Britaniya investitsiya fondi. 2000-yillarning boshlarida u Rossiya investitsiya bozoridagi eng yiriklaridan biri edi. Ermitaj soliqlar, audit va buxgalteriya hisobi sohasida yuridik xizmatlar ko'rsatadigan Firestone Duncan kompaniyasining mijozlaridan biri edi.

Rossiya huquqni muhofaza qilish organlari. 2007 yilning yozida tergovchilar Ermitaj kapitalida va unga aloqador tuzilmalarda birinchi tintuv o'tkazdilar. Jamg'arma rahbari Uilyam Brauderning ta'kidlashicha, Hermitage Capital Rossiyada asrning korruptsion firibgarligini fosh qilgan - fond tomonidan to'langan 5,4 milliard rubl soliq bosqinchilar tomonidan o'g'irlangan.

Bosh prokuraturaning xabar berishicha, dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, 37 yoshli advokatning o‘limiga yurak-qon tomir yetishmovchiligi sabab bo‘lgan. Biroq, Magnitskiyning advokati Dmitriy Xaritonov himoyasida "toksikologik shok va pankreatik nekrozga uchragan"ligini ta'kidladi va advokatning sog'lig'i bo'yicha tergov izolyatorida bo'lishi mumkinligini aniqlash uchun tibbiy ko'rikdan o'tkazish to'g'risidagi takroriy so'rovlar javobsiz qoldi. Tergov qoʻmitasining taʼkidlashicha, Magnitskiy hech qachon sogʻligʻidan shikoyat qilmagan.

Advokatning o'limidan keyin tarqatilgan Hermitage Capital Management jamg'armasining press-relizida 2007 yildan beri Sergey Magnitskiy ularga qarshi firibgarlik harakatlari sodir etilganligi, unda bir qator korruptsionerlar ishtirok etgani aytilgan.

“Firibgarlikni tergov qilish jarayonida Sergey Magnitskiy bir qator huquq-tartibot idoralari xodimlarining jamg‘arma kompaniyalarini o‘g‘irlash bilan bog‘liq firibgarlikni amalga oshirishga aloqadorligi to‘g‘risida ayblovchi ko‘rsatma berdi, bu esa keyinchalik 5,4 miqdorida byudjet mablag‘larining o‘g‘irlanishiga olib keldi. mlrd.

Advokatning o'limi katta jamoatchilik e'tiroziga sabab bo'ldi.

Fuqarolik jamiyati institutlari va inson huquqlarini rivojlantirishga ko‘maklashish kengashi raisi Ella Pamfilova huquq himoyachilari nomidan ushbu fojia holatlaridan xavotir bildirdi.

24-noyabr kuni Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev Yuriy Chayka va adliya vaziri Aleksandr Konovalovdan Sergey Magnitskiyning o‘limi holatlari yuzasidan tergov o‘tkazishni so‘ragani ma’lum bo‘ldi.

O'sha kuni prokuraturaning Tergov qo'mitasi (SKP) xabar berishicha, Rossiya Federatsiyasi Tergov qo'mitasining tergov organlari Moskvadagi 16 noyabr kuni Ermitaj kapital sarmoyasining advokat-auditorining tergov hibsxonasida. fondi, Sergey Magnitskiy. Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining 124-moddasi 2-qismida (bemorga yordam ko'rsatmaslik) va Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining 293-moddasida (beparvolik) nazarda tutilgan jinoyatlar bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atildi.

Fuqarolik jamiyatini rivojlantirish va inson huquqlari bo'yicha Prezident kengashi ham prezident Medvedev topshirig'iga binoan ushbu ish bo'yicha o'z tekshiruvini o'tkazdi.

6 iyul kuni Prezident huzuridagi Inson huquqlari bo‘yicha kengash davlat rahbariga Magnitskiy ishi bo‘yicha o‘zining oraliq hisobotini taqdim etdi. Kengashning muvaqqat xulosasida aytilishicha, Sergey Magnitskiyga tergov izolyatorida tibbiy yordam ko‘rsatilmagan va uning o‘limi...

Shu bilan birga, huquq himoyachilarining so'zlariga ko'ra, advokatning ishi noqonuniy tergov guruhi tomonidan tekshirilgan - tergov Magnitskiy jinoyatga aloqadorlikda ayblagan odamlarni jalb qilgan. Bundan tashqari, Prezident kengashi Magnitskiy hibsga olinganida protsessual qoidabuzarliklarni aniqladi.

18 iyul kuni ma'lum bo'lishicha, Rossiya Federatsiyasi Tergov qo'mitasi (IC) Sergey Magnitskiyning 2-sonli tergov hibsxonasida (Butirka) Larisa Litvinova va Dmitriy Kratovning o'limi bo'yicha.

Magnitskiyning davolovchi shifokori bo'lgan Litvinovaning harakatlarida Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining 109-moddasi 2-qismida (odamning o'z kasbiy majburiyatlarini lozim darajada bajarmaganligi sababli ehtiyotsizlik natijasida o'limga olib kelgan) jinoyat alomatlari ko'rsatilgan. Tergov izolyatori boshlig‘ining sobiq o‘rinbosari va Litvinovaning bevosita boshlig‘i Dmitriy Kratov ehtiyotsizlik oqibatida odam o‘limiga olib kelgan ehtiyotsizlikda gumon qilinmoqda (Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining 293-moddasi 2-qismi).

Magnitskiyning jinoiy ta'qibi dastlab IIV tergov boshqarmasi tomonidan reabilitatsiya qilinmagan holatlar tufayli - ayblanuvchining o'limi munosabati bilan tugatilgan.

2011 yil avgust oyida Konstitutsiyaviy sudning 2011 yil 14 iyuldagi qarori munosabati bilan Rossiya Federatsiyasi Bosh prokuraturasi. Pretsedent qaroriga ko‘ra, endilikda tergov va sudlar gumon qilinuvchi va ayblanuvchilarning o‘limi bilan bog‘liq jinoyat ishlarini qarindoshlarining roziligisiz tugata olmaydi.

Magnitskiy tergovchilari Rossiya Federatsiyasi Ichki ishlar vazirligining Tergov departamentida tushuntirganidek, ularning fikriga aniqlik kiritish uchun, shu maqsadda ushbu jinoiy ish bo'yicha tergov muddati uzaytiriladi.

28 noyabr kuni Hermitage Capital investitsiya jamg'armasi "Magnitskiyning qiynoqlari va o'ldirilishi. Davlat idoralari tomonidan haqiqatni yashirishi" ma'lum bo'ldi. Rossiya Federatsiyasi Prezidenti huzuridagi Inson huquqlari bo'yicha Kengashga taqdim etilgan hisobotda Sergey Magnitskiyning hibsga olingan yil davomida uning shikoyatlari barcha davlat idoralari tomonidan rad etilganligi va keyinchalik bu shikoyatlar yashirilganligi va ushbu bo'limlarning huquqlardan mahrum qilishdagi roli ko'rsatilgan hujjatlar mavjud. unga erkinlik, sog'liq va hayot.

Jamg‘arma ma’lumotlariga ko‘ra, hisobot rasmiy hujjatlar, sud materiallari va ommaviy bayonotlar asosida tuzilgan bo‘lib, Sergey Magnitskiyning tibbiy yordam ko‘rsatilmagani va davlat organlarining uning shikoyatlariga javob berishdan bosh tortgani haqidagi shikoyatlarining to‘liq matnlari keltirilgan.

Magnitskiy ishi boʻyicha hisobot Rossiya Federatsiyasi Prezidenti huzuridagi Inson huquqlari boʻyicha kengash aʼzolariga, AQSh, Kanada va Yevropa Ittifoqi parlamentlariga yuborilgan.

Magnitskiy hibsning bir qismini o‘tkazgan “Butirka” tergov izolyatorining sobiq boshlig‘i o‘rinbosari Dmitriy Kratov ustidan sud jarayoni davom etmoqda. Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksiga kiritilgan o'zgartirishlar munosabati bilan Butirka tergov izolyatorining sobiq laboratoriya shifokori Litvinovaga nisbatan jinoiy ish qo'zg'atildi, unga ko'ra shifokorga qarshi ayblov qo'yilgan maqola bo'yicha da'vo muddati qisqartirildi.

2012 yil noyabr oyining boshida Sergey Magnitskiyning jinoiy ishi bo'yicha tergov ayblov xulosasini tasdiqlash uchun yakunlangani ma'lum bo'ldi.

Ushbu jinoiy ish bo'yicha tergov Rossiya Federatsiyasi Ichki ishlar vazirligining tergov boshqarmasi tomonidan amalga oshirildi.

Magnitskiy ishi AQSh va Yevropa Ittifoqi rasmiylari tomonidan diqqat bilan kuzatilmoqda.

2010 yil oktyabr oyida AQSh Kongressiga advokat ishida ishtirok etgan bir qator rossiyalik amaldorlarga mamlakatga kirishni taqiqlash va iqtisodiy sanktsiyalar qo'llash to'g'risidagi qonun loyihasi kiritilgan edi.

Rossiya Tashqi ishlar vazirligi hukumatning taklifi "odob-axloqning asosiy me'yorlaridan tashqariga chiqadi" va ikki davlat xavfsizlik kuchlari o'rtasidagi hamkorlikni xavf ostiga qo'yadi, deb aytdi.

Rossiya Federatsiyasining keskin munosabatiga qaramay, 2011 yil aprel oyida Qo'shma Shtatlar sanksiyalar qo'llashni taklif qilgan shaxslar ro'yxati kengaytirildi.

2010 yilning dekabrida Yevroparlament a’zolari Yevropa Ittifoqi a’zolariga advokatning o‘limiga aloqadorligi aytilayotgan rossiyalik 60 nafar amaldorning aktivlarini muzlatish bo‘yicha tavsiyani ma’qulladi.

2011-yil iyul oyida AQSh Davlat departamenti Magnitskiy ishi bo‘yicha iddao qilingan rossiyalik amaldorlarga nisbatan viza sanksiyalarini joriy qildi. Agentlik vizasi rad etilgan shaxslar nomini aytishdan bosh tortdi. Washington Post gazetasiga ko'ra, .

AQSh Senatida ma'qullangan "Magnitskiy ro'yxati" to'g'risidagi qonun loyihasi muallifi Benjamin Kardindir. Uning qonun loyihasi asosan Jeyms MakGovern homiylik qilgan Vakillar palatasi tomonidan qabul qilingan qonun loyihasini aks ettiradi. Biroq, Vakillar palatasi qonun loyihasi faqat Rossiya bilan bog'liq bo'lsa, Senat qonun loyihasi .

18 iyul kuni AQSh Senati ushbu ikki qonun loyihasini bitta qonunga birlashtirdi. Vakillar palatasi respublikachilarning pozitsiyasi hamda prezidentlik va parlament saylovlari yaqinlashayotgani sababli masalani ko‘rib chiqishni sekinlashtirdi.

Material RIA Novosti ma'lumotlari asosida tayyorlangan

Mif birinchi: Sergey Magnitskiy - huquqshunos

So'nggi yillarda rus va xorijiy ommaviy axborot vositalarida faol nashr etilgan Brauderning "jinsi" standart ma'lumotlari quyidagicha ko'rinadi:

“Ermitaj firibgarlikni tergov qilish uchun Moskva advokati Sergey Magnitskiyni yolladi va u oʻz fikricha, ichki ishlar vazirligining bir qator muhim amaldorlarini ochiqchasiga nomladi. Ommaga chiqqanidan bir necha kun o'tgach, u o'zi ayblagan odamlar tomonidan hibsga olindi va bir yil qamoqda o'tirdi. U 2009 yilning noyabrida bir necha oy davom etgan shafqatsiz davolanishdan keyin hayotiy dori-darmonlarni qabul qilishdan bosh tortganidan so'ng vafot etdi. (British Independent)

Bunday materiallarda Magnitskiy doimo advokat sifatida namoyon bo'ladi. Bu shunday umumiy qabul qilingan bayonotga aylandiki, hatto Rossiya davlat ommaviy axborot vositalari ham Magnitskiyning advokati deb ataladi: Birinchi kanal, Rossiya-1 va RIA Novosti. Bundan tashqari, aksariyat nashrlar Magnitskiyni Ermitaj tomonidan to'g'ridan-to'g'ri bir nechta sho''ba korxonalarining o'g'irlanishini "tekshirish" uchun yollaganligini ta'kidlamoqda. Bularning hammasi yolg'on. Ammo bu yolg'onning ikkinchi qismi quyida muhokama qilinadi, lekin birinchi navbatda, Magnitskiyning faoliyat sohasini ko'rib chiqaylik.

Demak, bu yerda. Sergey Magnitskiy advokat emas va hech qachon bo'lmagan. Akademiyani tamomlagan. Plexanov moliya va kredit diplomiga ega, auditorlik guvohnomasiga ega bo'lgan va butun umri davomida buxgalter yoki auditor bo'lib ishlagan. U hech qachon advokat sifatida ishlamagan va tegishli malakaga ega emas edi. Dalillar quyida keltirilgan, kattalashtirish uchun bosing:

Ko'rinishidan, "advokat" haqidagi versiyani Brauderning PR xodimlari faqat Magnitskiy byudjetdan bir necha milliard rubl o'g'irlangan jinoiy sxemani "aniqlagan va fosh qilgan" degan da'voga qo'shimcha ahamiyat berish uchun o'rnatgan. Tan olish kerak, to'pni maydonga tushirish juda samarali bo'ldi.

Ikkinchi afsona: Magnitskiy Rossiya rasmiylariga ariza yozgan, shundan so'ng byudjetdan mablag'larni o'g'irlash bo'yicha ish ochilgan

Haqiqat shundaki, Magnitskiy Ichki ishlar vazirligi tergovchilariga allaqachon ochilgan ish bo'yicha guvoh sifatida ko'rsatma bergan, arizachi 2008 yil aprel oyida Zits raisi Starova R.M. bo'lgan, unga bosqinchilar "Ryland" MChJni "yozgan". , allaqachon o'z ishini bajargan ", "Qaldirg'ochkuyruq" va "Parfenion" va kim "taxmin qilgan" (ehtimol, Ichki ishlar vazirligining bosimi ostida) kimdir byudjetdan 5,4 milliardni o'g'irlagan. Bu haqda Ichki ishlar vazirligiga kelib, chin dildan xabar berdim. Bu Magnitskiy jinoyat ishlari bo'yicha ko'rsatma berganidan ancha oldin sodir bo'lgan.

Shunisi e'tiborga loyiqki, 2007 yil 7 dekabrda Ermitajda ishlagan advokat Xayretdinov "Kameo" MChJning soliq jinoyatlari bo'yicha qo'zg'atilgan jinoyat ishi doirasida Ichki ishlar vazirligi tergovchilarining harakatlari ustidan bergan shikoyatida, kompaniyalarning musodara qilingan hujjatlari pul mablag'larini o'g'irlash uchun ishlatiladi, biz qanday o'g'irlik haqida gapirayotganimizni tushuntirmasdan:

Xo'sh, keyin nima bo'ladi? Ajablanarlisi, hech narsa. 13 dekabr kuni Ermitaj ijrochi direktori Pol Wrench Tergov qo'mitasiga uchta fond kompaniyasining o'g'irlanishi haqida ariza taqdim etadi, unda milliardlar o'g'irlanishi haqida hech qanday gap yo'q. Hech qaysi. Nega sir, butun "Magnitskiy ishi" dagi ko'p narsalar kabi.

Pul o'g'irlanishi haqidagi hikoya bir necha oydan keyin yana va yana juda g'alati shaklda paydo bo'ladi. 2008 yil 28 may Pol Vrench Ichki ishlar vazirligi yoki Tergov qo‘mitasiga rasmiy ariza yozish o‘rniga Rossiya Federatsiyasi Prezidenti huzuridagi Korrupsiyaga qarshi kurash kengashiga xat yozadi:

Ermitaj Rossiya Federatsiyasi Tergov qo'mitasiga faqat 2008 yil 23 iyulda rasmiy bayonot berdi.

Ko'rib turganimizdek, Magnitskiy bu barcha holatlarda umuman tushunmaydi. Uning o‘limidan bir necha kun oldin tergov izolyatorida yozgan qo‘lyozma hujjati va Renchning bir yarim yil avval yozganlarini so‘zma-so‘z takrorlab yozilgan yagona bayonot edi. Albatta, o'sha paytda u erda hech qanday yangilik aytilmagan va Magnitskiy hech qachon mustaqil tergov o'tkazmagan. Aytgancha, so'roq paytida u ham tergovchilarga qiziq narsa aytmadi, lekin Rossiya Federatsiyasi Konstitutsiyasining 51-moddasidan foydalangan, bu unga o'ziga qarshi ko'rsatma bermaslikka imkon beradi.

Uchinchi afsona: Brauder halol xorijlik tadbirkorning Rossiyaning korruptsiyalashgan davlat mashinasiga duch kelishiga misoldir

Ermitaj biznes amaliyotidan bir nechta yorqin misollar, aks holda greenmail deb ataladi:

2001 yilda Ermitaj Sberbankga qarshi 12 ta da'vo qo'zg'atib, allaqachon ro'yxatdan o'tgan qo'shimcha emissiyaga qarshi chiqdi. Iqtibos: Da’vogar hakamlik sudi orqali “Aksiyadorlik jamiyatlari to‘g‘risida”gi qonunga tayangan holda masalani ro‘yxatdan o‘tkazishni va kuzatuv kengashi qarorini bekor qilishni talab qildi. San'atga muvofiq. Qonunning 81-moddasiga ko'ra, jamiyat kuzatuv kengashining a'zosi, agar u ushbu bitim taraflaridan birining boshqaruv organlarida lavozimga ega bo'lsa, bitimni yakunlashdan manfaatdor hisoblanadi. Va San'atga muvofiq. 83-modda, agar ovoz beruvchi aktsiyalarning 2 foizidan ko'prog'i joylashtirilgan bo'lsa, manfaatdor shaxs bitimi to'g'risidagi qaror aksiyadorlarning umumiy yig'ilishida "bitimdan manfaatdor bo'lmagan aksiyadorlarning ko'pchilik ovozi bilan" qabul qilinadi. Bunday manfaatdor tomonlar, da'vogarlarning fikriga ko'ra, Rossiya Federatsiyasi Markaziy banki va uning xodimlari, Sberbank kuzatuv kengashi a'zolari edi. Qonun talablaridan rasman foydalangan holda, Ermitaj kompaniyasi vakillari aksiyalarni ochiq obuna bo'yicha joylashtirish to'g'risida qaror qabul qilish vaqtida Markaziy bankning qayta sotib olishda ishtirok etish niyati va har qanday aksiyalar to'g'risida ma'lum bo'lmaganini "sezishmagan". Sberbankning ushbu aktsiyalarni Markaziy bankka sotish majburiyatlari, ya'ni. qonun buzilishi holatlari kuzatilmagan. Ammo masalani sudda ko'rib chiqish haqiqati yangi aktsiyalarning potentsial xaridorlarini qo'rqitishi mumkin. Brauder aynan shu maqsadni ko'zlaganligini taxmin qilish qiyin emas. Barcha da'volar rad etildi, ammo fondning xatti-harakatlari muammoning borishiga sezilarli ta'sir ko'rsatdi.

Ermitaj, shuningdek, "Surgutneftegaz"ga qarshi sudga da'vo arizasi bilan murojaat qilib, sho''ba korxonalar balansidagi aksiyalarni sotib olishni talab qildi. Rossiya qonunchiligiga ko'ra, kompaniyalarga o'z aktsiyalariga egalik qilish taqiqlanadi, ammo sho''ba korxonalar uchun bunday taqiq yo'q. Ermitaj buni rad etib, kompaniya va uning sho''ba korxonalari bir va bir xil ekanligini isbotlashga urinib ko'rdi va shuning uchun "Surgutneftegaz" bu aktsiyalarni sotib olishga majburdir. Da'vo ham rad etildi.

2004 yilga kelib, Hermitage Capital Rossiyadagi eng yirik investitsiya fondi edi - u 6000 dan ortiq investorlarning manfaatlarini ifodalovchi 3,5 milliard dollarni boshqargan. Uning muvaffaqiyatini ham inkor etib bo'lmaydi - fond o'rtacha yillik daromadni 34,5%, RTS indeksidan ikki baravar tez ko'rsatdi. Va bu 1998 yildagi inqirozni hisobga oladi. Brauderning o'zi ham pul yo'qotmadi - turli hisob-kitoblarga ko'ra, u taxminan 120 million dollar ishlab oldi.Yillar davomida fond katta ta'sirga ega bo'ldi - u RAO EES islohot rejalarini o'zgartirishda, barcha qudratli Remni olib tashlashda ishtirok etdi. Vyaxirevni "Gazprom" raisi lavozimidan oldi va "Rosneft" sho''ba korxonalari aktsiyalarining birlashishiga to'sqinlik qildi.

Birgina 2004 yilda Qalmog'istondagi jamg'arma tuzilmalariga soliq to'lashdan bo'yin tovlaganlikda ayblanib, 8 ta ish qo'zg'atilgan, biroq Brauderning advokatlari ularni jim qilishga muvaffaq bo'lishgan. 2005 yil noyabr oyida aeroportga kelganida Brauder vizasi bekor qilinganini va unga Rossiyaga kirishiga ruxsat berilmaganini aniqladi. Muammoni tinch yo‘l bilan hal qilishdan umidvor bo‘lgan shekilli, uch oy davomida bu haqda gapirmadi. Bundan tashqari, dekabr oyida Brauder CNBC telekanaliga keng qamrovli intervyu berib, u Rossiyaning yo'nalishini va hatto Xodorkovskiyning hibsga olinishini qo'llab-quvvatladi. Ammo bu safar Brauderga Ichki ishlar vazirligi tergovchilari tomonidan qo'lga kiritilgan "Qalmoq sxemasi" orqali soliq to'lashdan bo'yin tovlash haqidagi voqeani yashirishga hech narsa yordam bermadi.

Browder's Hermitage Capital Rossiyadagi aktivlariga bevosita egalik qilmagan. Buning sababi, 2006 yilgacha Rossiya Federatsiyasi qonunchiligi tizimli ahamiyatga ega bo'lgan Rossiya kompaniyasidagi ulushlarni birlashtirish va uning G'arbga "eroziyasini" oldini olish uchun chet elliklarga "Gazprom" OAO aktsiyalariga bevosita egalik qilishni taqiqlagan edi. Shu munosabat bilan, "yopiq" Rossiya bozoridagi narxlar jozibadorroq edi va ularning bozorda erkin sotiladigan Amerika depozitariy kvitansiyalari bilan narxlardagi farqi 100 baravar yoki undan ko'proqqa etdi. Taxmin qilish mumkinki, shuning uchun Brauderning Rossiyadagi faoliyatining asosiy maqsadi ma'lum bir bosqichda "Gazprom" OAJ bo'lib, qimmat tushumlar bilan "oq" sxema orqali emas, balki Rossiyaning ichki fond bozori bilan "qora" sxema orqali. Mavjud taqiqni chetlab o'tish uchun Firestone Duncan OAJ auditorlik kompaniyasi bilan birgalikda "kulrang" aktsiyalarga egalik qilish sxemasi ishlab chiqilgan bo'lib, u quyidagicha ko'rinishga ega edi:

Shunday qilib, kompaniyalar aktsiyalarining "o'zaro egalik qilish" ga erishildi, xorijdagi bosh kompaniyaning ulushi bir qarashda 49% dan oshmadi, bu esa rasman qonunga muvofiq edi. Jami 11 ta rezident kompaniya mavjud edi. Foyda katta edi, soliqlar ham katta edi. Qonuniy va davlatdan so'ramasdan ishlash uchun 24% foydadan va yana 15% bosh xorijiy kompaniyalarga pul mablag'larini olishda to'lash kerak edi. Brauder va Magnitskiy sxemani ancha kichikroq hajmga "qattiqlashtirishga" muvaffaq bo'lishdi - foydaning taxminan 5,5% va xorijiy kompaniyalarga mablag'larni olib qo'yishda atigi 5% (Kipr bilan kelishuvdan foydalangan holda, uning talablari ham bajarilmagan). Buning uchun Brauder 2001 yilda Qalmog'istonda nogironlarni ish bilan ta'minlash uchun daromad solig'i bo'yicha imtiyozlar beradigan bir nechta kompaniyani ro'yxatdan o'tkazdi. Bu haqida Youtube kanali-Browder tomonidan moliyaviy tahlilchi sifatida yollangan "xodimlar" ni so'roq qilish. Har kim o'zining "malakali" darajasini o'zi uchun baholashi mumkin. Aytgancha, ofshor zonaning talablaridan biri Qalmog'istonga sarmoya kiritish edi, bu fond, albatta, o'zini ham bezovta qilmagan. Ushbu sxemadan foydalanib, Gazprom aktsiyalarining qariyb 7 foizi rezident kompaniyalarda birlashtirildi, ular aktsiyalarga xorijiy egalik qilish taqiqlari olib tashlanganidan so'ng, Kipr kompaniyalariga sotish yo'li bilan o'tkazildi.

Brauder ham, Magnitskiy ham ularning soliq to'lashdan bo'yin tovlash sxemasi Rossiya Federatsiyasi qonunlarini buzayotganini yaxshi bilishgan. Quyida Firestone Duncan asoschilaridan biri Ponomarevning so'roq protokolidan parcha keltirilgan:

“Bundan tashqari, taxminan 1996 yil. "Firestone Duncan" MChJ ofisida Browder W.F., Deyv E., shuningdek Magnitsky S.L. ishtirok etgan uchrashuvlar va muzokaralarda yuqoridagi kabi soliq to'lashdan bo'yin tovlash sxemalari muhokama qilinganda, Magnitskiy S.L. menga ham, mijozlarga ham tushuntirdi Browder W.F. Deyv E. bu sxema rasmiy ravishda Rossiya qonunchiligiga mos keladi, lekin aslida jinoiy hisoblanadi va Rossiya qonunchiligiga mos kelmaydi, chunki nogironlar kompaniya ishida haqiqiy ishtirok etmaydilar, ularning ko'pchiligida o'zlarining ko'plab mehnat daftarlari bor. asosiy" ish joylari, shuningdek, Rossiyadan boshqariladigan Kipr ofshor kompaniyalari Rossiya va Kipr Respublikasi o'rtasidagi kelishuvda ko'rsatilgan soliq imtiyozlaridan foydalanish huquqiga ega emaslar, chunki ular aslida Moskvada joylashgan bitta ofisdan boshqariladi. Biroq, bilishimcha, kelajakda yuqoridagi soliq to'lashdan bo'yin tovlash sxemasi mijozlar (Rossiya Federatsiyasida ro'yxatdan o'tgan, buxgalteriya hisobi va soliq hisobi "Firestone Dunken" YoAJ, "Firestone Dunken Audit" YoAJ tomonidan amalga oshirilgan kompaniyalar) faoliyatida qo'llanilgan. , Firestone Duncan filiali, kimning rahbarlari Sandakov A.A., Firestone, Magnitskiy S.L.) "Browder W.F boshchiligidagi Hermitage Capital Management Limited" kompaniyasining Moskva vakolatxonasi.

To'rtinchi afsona: Magnitskiyning Brauder biznesi va qora soliq sxemalari bilan hech qanday aloqasi yo'q edi

Birinchi afsonada men Brauderning maxsus nashrlari deyarli har doim 2008 yilgacha Magnitskiy allaqachon Brauderda uzoq vaqt ishlaganligini "unutib qo'yishini" ta'kidladim. Bundan tashqari, u qora soliq sxemalarini yaratish va ulardan foydalanish bilan bevosita bog'liq edi. O'z ish tajribasidan ma'lum bo'lishicha, Magnitskiy 2001 yilgacha Firestone Duncanning buxgalteriya bo'limida menejer bo'lib ishlagan, keyin u Qalmog'istondagi ko'plab qobiq kompaniyalarining bosh direktori (sic raisi) va 2003 yilda ishlagan. yana ko'tarildi va Firestone Duncan kompaniyasida buxgalter (auditor) sifatida ishga qabul qilindi.

Aynan Magnitskiy "Magnitskiy ro'yxati" dan odamlarni yollagan (dastlab bu korruptsiyaga uchragan amaldorlarni anglatmagan, ammo qalmoqlar Brauder soliqlardan qochish uchun foydalangan odamlarni nogiron qilgan). Quyida soliq to'lashdan bo'yin tovlash uchun Ermitajdagi kompaniyalardan biriga xayoliy ravishda ishga yollangan nogironlardan birining mehnat daftarchasi keltirilgan. Rasmda ish arizasida kimning imzosi borligi ko'rsatilgan:

Albatta, bunday nogiron "moliyachilar" ko'p edi. Yoki S.Magnitskiy tomonidan soliq to'lashdan bo'yin tovlagan, qalmoq nogironlarining soxta mehnat daftarlaridan foydalangan holda tuzilgan Brauder kompaniyalarining soliq deklaratsiyasi namunasini ko'rishingiz mumkin. Avvaliga Magnitskiy va Brauder Afg'onistonning nogiron faxriylarini yollashdi va ularga oyiga 500 rubl maosh to'lashdi, ammo Qalmog'istondagi "afg'onlar" tugagandan so'ng, ular moliya sektorining taniqli vakillarini jalb qila boshladilar: http://www.youtube.com/watch?v=fF041QRf0M0

Beshinchi afsona: Magnitskiy qonunbuzarlik tufayli tergov izolyatoriga yuborilgan

Magnitskiy 2004 yilda Qalmog'istonda qo'zg'atilgan jinoiy ishlar bo'yicha gumondor maqomiga ega edi. Qalmog'istonda bu ishlar bir necha bor to'xtatilgan, ammo 2008 yilning qishida. tergovchi Silchenko tomonidan tergov o'tkazish uchun Moskvaga jo'natildi. Magnitskiyning gumondor sifatidagi maqomi unga Moskvadan chiqib ketishni taqiqlagan, ammo Magnitskiy Kievga chiptalar bron qilgan va fotostudiyada suratga olingan, u erda undan: "Unga qanday fotosuratlar kerak?" Magnitskiy javob berdi: "Viza uchun fotosuratlar". Aytgancha, bu fotosurat:

Magnitskiy tergov uchun asosiy tuzilma edi - uning soliq to'lashdan bo'yin tovlash sxemasini yaratuvchisi ekanligiga kuchli dalillar bor edi va uning ko'rsatmasi Brauderni asosiy mijoz sifatida u bilan bog'lashi mumkin edi. Magnitskiy hibsga olinganida, boshqa barcha xodimlar allaqachon Londonga ko'chib o'tishgan va u o'zi ham ketmaslik to'g'risida yozma majburiyat imzolaganiga qaramay, Britaniya vizasiga murojaat qilgan va Kievga chiptalarni bron qilgan. Shuning uchun uni hibsga olish to'g'risida qaror qabul qilindi.

Oltinchi afsona: Byudjet pullarining o'g'irlanishi haqidagi voqea uchun Brauder tomonidan aytilgan versiyadan boshqa mantiqiy tushuntirish yo'q.

Bu unday emas. Ko'rinishidan, va bu Uyg'onish kapitali bilan bog'liq voqeada aniq ko'rsatilgan, "daromad solig'ini qaytarish" (va QQS emas, bu ham keng tarqalgan afsona) bilan bog'liq voqea hech bo'lmaganda Ermitaj menejerlarining o'zlari, shu jumladan, boshqargan. Brauder va Magnitskiy. Ushbu sxemadan foydalanib, ular "Gazprom" aktsiyalarini Kipr tuzilmalariga o'tkazishda qilgan barcha soliq xarajatlarini qoplashni xohlashdi. O'zingiz uchun hukm qiling:

2006 yilda Ermitaj, aftidan, Rossiya hukumati bilan muammoni tinch yo'l bilan hal qilishga umid qilib, soliqlarni to'liq stavkada to'ladi. Ammo Ichki ishlar vazirligi tergovchilari tomonidan olib borilgan tintuvlar mojaroni hal qilishga umid kamligini ko'rsatdi. Shu bilan birga, behuda to'langan soliqlar haqida pushaymon bo'ldi. Darhaqiqat, byudjetdan pul o'g'irlash sxemasi alohida emas edi. Bir yil avval, ilgari boshqa xorijiy jamg'arma - Renaissance Capitalga tegishli bo'lgan tuzilmalar byudjetdan 2,9 milliard rubl soliq qaytardi. Sxemaning tafsilotlari eng kichik tafsilotlarga to'g'ri keladi - bir xil soliq organlari va hatto bir xil advokat ishlatilgan. Qizig'i shundaki, Kuznetsov va Karpov bu jinoyatda ishtirok etmagan va Renessance Capital o'z tuzilmalarini tortib olganidan umuman shikoyat qilmagan, bu yumshoq qilib aytganda, shubhaga olib keladi.

Tergov ma'lumotlariga ko'ra, Ermitaj vakillari Magnitskiyning tanishi bo'lgan Oqtay Gasanov bilan bog'lanishgan. U byudjetdan pul qaytarishga ixtisoslashgan Semyon Korobeinikov bilan bog'landi. Janob Korobeynikov Odessadan Isroilga, keyin Vengriyaga boshqa Semyon - Mogilevichning yo'lini takrorlagan qiyin taqdirli odam. Aytgancha, u kim bilan tanish edi va hatto biznes qildi. 2000-yillarning boshlarida Korobeinikov Universal jamg'arma bankini sotib oldi va moliyaviy sektorda shubhali operatsiyalarni amalga oshira boshladi. Ushbu sxemani amalga oshirish uchun Ermitaj uchta kompaniyaning hibsga olingan hujjatlarini talab qildi, ammo ularni ololmadi. Ammo Korobeynikov chiqish yo'lini topdi - ushbu uchta kompaniyaning ta'sischilari bo'lgan jamg'armaning offshor tuzilmalari o'z aktsiyalarini Korobeynikov kompaniyasi - Pluton MChJga sotdi. Barcha uchta kompaniya uchta nomzod direktorlar: Markelov, Kurochkin va Xlebnikov ostida soxta hujjatlardan foydalangan holda qayta ro'yxatdan o'tkazildi. Keyinchalik Markelov va Xlebnikov hujjatlarning bir qismini Gasanovdan, bir qismini esa Magnitskiydan olganliklari haqida guvohlik berishdi. Korobeinikov aloqa o'rnatgan Moskvadagi 25 va 28-sonli soliq inspektsiyalariga uchta kompaniya o'tkazildi.

Shu bilan birga, ushbu kompaniyalarga qarshi da'volar qo'zg'atilib, sudlanuvchilar ilgari tuzilgan shartnomalar bo'yicha o'z majburiyatlarini bajarmagan, bu esa da'vogarlarga 30,5 milliard rubl miqdorida zarar yetkazgan. Da'volar tezda yo'qoldi, bu ilgari to'langan soliqlarni qaytarish uchun asos bo'ldi. Magnitskiy soliq deklaratsiyasini tayyorlagan, ammo pulni kompaniyalarning HSBC bankida ochilgan hisob raqamlariga qaytarish shartini qo'ygan. Ammo keyin kutilmagan voqea yuz berdi - 2007 yil 1 oktyabrda Ermitaj va Korobeynikov o'rtasidagi bog'liqlik bo'lgan Oqtay Gasanov yurak xurujidan vafot etdi. Va ikkinchisi, Rossiyadagi fondning qiyinchiliklarini bilib, mablag'larni o'zi uchun o'zlashtirishga qaror qildi. U zudlik bilan nazorat ostidagi banklarda kompaniyalar uchun hisob raqamlarini ochdi va pulni qaytarish uchun arizalar topshirdi. Dekabr oyida pul o'tkazildi va tez orada 10 mingdan ortiq bank operatsiyalaridan so'ng g'oyib bo'ldi.

Va 2008 yilning kuzida Korobeynikovning o'zi qishloq uyining balkonidan qulab vafot etdi. Sal oldinroq, Zits raislaridan biri Kurochkin aroqdan zaharlanib vafot etdi (bu ishda shunday g'alati o'limlar, yumshoq qilib aytganda, etarli), uning sheriklari Xlebnikov va Markelov besh yilga qamalgan. Magnitskiyga kelsak, agar dastlab u soliq to'lashdan bo'yin tovlash bo'yicha ish bo'yicha ayblanuvchi sifatida so'roqqa tutilgan bo'lsa, tez orada u Gasanov bilan qanday tanish bo'lganligi haqida so'roqqa tutilgan. Bundan tashqari, Magnitskiy so'roq paytida uchta kompaniya muhrlarining dublikatlarini yasaganini tasdiqladi.

"Magnitskiy ishi" atrofidagi afsonalar bu hikoyalar bilan cheklanmaydi. Bundan tashqari, "tergov izolyatoridagi qiynoqlar" (bu, hech bo'lmaganda, uning jismoniy timsolida sodir bo'lmagan, garchi u erda sharoitlar do'zaxga o'xshash bo'lsa-da) haqida ham alohida yozishingiz mumkin, u hamma narsada ayblangan tergovchi Karpov. itlar, garchi u bu ishda ishtirok etsa ham, munosabatlar odatda tangensialdir va yana ko'p narsalar haqida. Ehtimol, keyinroq, vaqt bo'lganda, men bu ma'lumotni umumlashtiraman. Shuni ta'kidlashni istardimki, "Magnitskiy ishi"da Magnitskiy tergov izolyatorida vafot etgani, garchi u u erda o'lmasligi kerak bo'lsa-da, va Rossiya byudjetidan pul o'g'irlangani aniq bo'lgan afsona emas. soliq xizmati (garchi "bir kunlik" dan uzoqda bo'lsa ham, bu ham targ'ibot afsonasi). Tergovning soliq idoralari shunchaki adashgani haqidagi versiyasi, menimcha, shubhali ko'rinadi.

Demak, bunday yirik summani qaytarishga kim va qanday ruxsat bergani haqidagi haqiqatni aniqlash huquqni muhofaza qiluvchi organlar uchun xalqaro firibgar Brauderning jinoyatlarini fosh etishdan kam bo‘lmagan ustuvor vazifa bo‘lishi aniq. Aytgancha, voqealar paytida soliq xizmati hali ham Serdyukov odamlarining qattiq nazorati ostida edi.

Magnitskiy Sergey Leonidovich(1972 yil 8 aprelda tug'ilgan, Odessa, Ukraina SSR, SSSR - 2009 yil 16 noyabrda vafot etgan, Moskva, Rossiya Federatsiyasi) - rossiyalik buxgalter va auditor, Firestone Duncan konsalting kompaniyasi xodimi. Sergey Magnitskiyning shaxsiyati va uning fojiali o'limi Ermitaj poytaxti ishi munosabati bilan xalqaro shuhrat qozondi.

Sergey Magnitskiy G.V nomidagi Rossiya Fanlar akademiyasini tamomlagan. Plexanov, 1993 yilda moliya va kredit mutaxassisligi bo'yicha. 1995 yildan boshlab u ikki yil avval amerikalik huquqshunoslar Jeymison Fayrstoun va Terri Dunkan tomonidan asos solingan Firestone Duncan konsalting kompaniyasida (OAJ Firestone Duncan) auditor bo'lib ishlagan va soliq konsaltingi va auditi bilan shug'ullangan. Magnitskiy Firestone Duncan kompaniyasining soliq va audit bo'limi boshlig'i bo'lib, u yuridik xizmatlar, shu jumladan Hermitage Capital Management jamg'armasiga xizmat ko'rsatdi.

Jamg'arma ma'lumotlariga ko'ra, Magnitskiyning jinoiy javobgarlikka tortilishi korruptsion tuzilmalarning ular sodir etgan jinoyatlari fosh etilishiga yo'l qo'ymaslik urinishi bilan bog'liq. “Novaya gazeta”ning yozishicha, Magnitskiy fosh qilmoqchi bo‘lgan jinoiy sxema nafaqat Hermitage Capital Management fondiga tegishli kompaniyalarga nisbatan qo‘llanilmagan.

2008 yil 24 noyabrda Sergey Magnitskiy soliq to'lashdan bo'yin tovlaganlikda ayblanib hibsga olingan. Hibsga olinganidan beri Magnitskiy jami 4-5 marta so‘roq qilingan. U bilan boshqa tergov harakatlari o'tkazilmagan. Magnitskiyning o'zi o'zini garovga olgan. Sudda u shunday dedi: Janobi Oliylari, men aslida garovga olingandim. Mening shaxsim bilan kam odam qiziqadi, hamma Ermitaj rahbari shaxsiga qiziqadi" Magnitskiy aybini tan olishdan bosh tortdi.

2009 yil 14 iyulda Matrosskaya Tishina tergov hibsxonasida ultratovush tekshiruvidan so'ng Magnitskiyga "kalkulyoz xoletsistit" (o't pufagidagi toshlar) tashxisi qo'yildi va takroriy tekshiruv bilan rejalashtirilgan davolanishni buyurdi. 25 iyul kuni Magnitskiy Butirskaya qamoqxonasiga ko'chirildi, bu uning advokatlariga tushuntirilishicha, Matrosskaya Tishinadagi ta'mirlash ishlari tufayli. 2009 yil 16 noyabrda, 11 oylik tergov hibsxonasidan so'ng, Magnitskiy tergov izolyatorining kasalxonasida vafot etdi. Magnitskiyning o'limi jiddiy xalqaro rezonansga sabab bo'ldi va Qo'shma Shtatlarda uning o'limida ishtirok etgan rossiyalik amaldorlarga qarshi sanktsiyalar joriy etish to'g'risidagi qonunning qabul qilinishiga sabab bo'ldi.

2010-yilda korrupsiyaga qarshi kurashuvchi xalqaro nohukumat tashkiloti Transparency International vafotidan keyin Sergey Magnitskiyni “Insoflik” mukofoti bilan taqdirladi.

4 yil oldin Hermitage Capital fondining auditori, 37 yoshli Sergey Magnitskiy Moskvadagi "Matrosskaya Tishina" tergov izolyatorining kasalxonasida vafot etdi. Advokatning o'limidan so'ng darhol uning o'limi sababi toksik shok va o'tkir yurak etishmovchiligi, "tashxis" ustunida o'tkir pankreatit va yopiq kranioserebral shikastlanish ko'rsatilgan. O'lim haqidagi hisobotdagi jarohatlar haqidagi ma'lumotlar keyinroq yo'qoldi. Huquq himoyachilari va advokatlarning fikricha, Magnitskiy o‘limidan oldin kaltaklangan va unga zarur tibbiy yordam ko‘rsatilmagan. Joriy yilning yozida Magnitskiy vafotidan keyin soliq to‘lashdan bo‘yin tovlaganlikda aybdor deb topildi. Magnitskiy vafotining bir yilligi arafasida 21 mamlakat parlamentariylari “Sergey Magnitskiy uchun adolat” guruhini tuzdilar.

Soliq jinoyatlarida ayblangan Sergey Magnitskiyning o'limi keng rezonansga sabab bo'ldi. Uning Hermitage Capital fondi va Firestone Duncan audit kompaniyasidagi hamkasblari Magnitskiy fond rahbari Uilyam Brauderga qarshi ko'rsatma olish uchun garov sifatida tergov izolyatorida saqlanganini ta'kidladi. Magnitskiy Hermitage Capital auditori sifatida Rossiyaning korruptsioner amaldorlari ishtirok etgan byudjet mablag'larini o'g'irlash sxemalarini tekshirdi. Xususan, u 2007 yildan buyon bir qator huquq-tartibot idoralari xodimlari oʻzlari ishlab chiqqan firibgarlik sxemasi tufayli bir nechta jamgʻarma kampaniyalari va 5,4 milliard rubl miqdoridagi byudjet mablagʻlarini oʻgʻirlaganliklarini aniqlashga muvaffaq boʻldi. Xuddi shu odamlar keyinchalik Magnitskiyni hibsga olishdi.

Magnitskiyning o'limidan so'ng darhol huquq himoyachilari uning holatlari bo'yicha o'z tekshiruvlarini o'tkazdilar. Huquq himoyachisi Valeriy Borshchev allaqachon Magnitskiy o'limidan oldin kaltaklanganidan xavotir bildirgan.
Magnitskiyning o'limidan so'ng darhol o'sha paytdagi prezident Dmitriy Medvedev Rossiya bosh prokurori Yuriy Chayka va adliya vaziri Aleksandr Konovalovga advokatning tergov izolyatorida o'limi sabablarini tekshirishni topshirdi. Medvedev Federal Jazoni ijro etish xizmatining bir qancha yuqori martabali amaldorlarini ishdan bo'shatdi, ammo Magnitskiyning o'limi uchun hech kim haqiqiy jazoga tortilmadi.

Sergey Magnitskiyning o‘limidan to‘rt yil o‘tib, uning oilasi uning o‘limida aybdorlar jazolanishi kerakligini ta’kidlamoqda. Bu haqda Sergeyning amakisi Timur Huseynov Ozodlik radiosi orqali gapirdi.

Ilgari Tergov qo'mitasi Magnitskiyning o'limi bo'yicha Butirka tergov izolyatorining sobiq xodimlariga nisbatan bir necha jinoiy ish qo'zg'atgan. Sobiq davolovchi shifokor, advokat Larisa Litvinova "ehtiyotsizlik tufayli o'limga olib kelgan", tergov izolyatorining sobiq boshlig'i o'rinbosari Dmitriy Kratov esa "kasbiy vazifalarni bajarmaganlik uchun beparvolik"da gumon qilingan. Litvinovaga qarshi ish da'vo muddati tugaganligi sababli tugatildi; 2012 yil dekabr oyida Moskvaning Tverskoy sudi Dmitriy Kratovni oqladi.

2010 yilda marhumning hamkasblari tashabbusi bilan "Magnitskiy ro'yxati" tuzilgan bo'lib, unga Ichki ishlar vazirligi, FSB, Federal Soliq xizmati, Arbitraj sudi, Bosh prokurorning 60 dan ortiq mansabdor shaxslari kiritilgan. Ermitaj kapitali jamg'armasi xodimlarining so'zlariga ko'ra, jamg'arma mablag'larini o'g'irlashda ishtirok etgan idora va Federal jazoni ijro etish xizmati.

2012 yil oxirida Qo'shma Shtatlar Magnitskiyning o'limiga va boshqa inson huquqlari buzilishiga aloqador rossiyalik amaldorlarga qarshi viza va moliyaviy sanksiyalarni nazarda tutuvchi "Magnitskiy qonuni" deb nomlangan qonunni qabul qildi. Buyuk Britaniyada Magnitskiy qonuni qabul qilinmagan, biroq Ichki ishlar vazirligining Maxsus ishlar boshqarmasi xodimlari “Magnitskiy roʻyxatining mazmuni ularga maʼlum va buning oldini olish uchun barcha choralar koʻrilgan” deb xabar berishdi. unga kiritilgan shaxslarga Britaniya vizalarini berish”.

Joriy yilning iyul oyida Moskvaning Tverskoy sudi marhum Sergey Magnitskiyni reabilitatsiya qilish uchun hech qanday asos topmadi. Aksincha, u vafotidan keyin soliq to'lashdan bo'yin tovlaganlikda aybdor deb topildi. Avvalroq Magnitskiyga qarshi ish uning o‘limi tufayli to‘xtatilgan edi. “Hermitage Capital” jamg‘armasi rahbari Uilyam Brauder ham soliq to‘lashdan bo‘yin tovlaganlikda aybdor deb topilib, uni sirtdan to‘qqiz yilga qattiq tartibli koloniyaga hukm qildi va 3 yil muddatga Rossiyada tadbirkorlik faoliyati bilan shug‘ullanish huquqidan mahrum qildi.

Sergey Magnitskiyning qarindoshlari uni reabilitatsiya qilish urinishlaridan voz kechmayapti. Marhum advokatning onasi Moskva shahar sudida uning nuqtai nazari bo'yicha noqonuniy deb da'vo qilmoqda.

Sergey Magnitskiyning qarindoshlari uni reabilitatsiya qilishda davom etmoqda

Sudya Igor Alisovning Rossiya Bosh prokurori o‘rinbosari Viktor Grin ustidan berilgan shikoyatni ko‘rib chiqishdan bosh tortishi. U, o'z navbatida, Magnitskiyning tergov izolyatorida o'limi bo'yicha Ichki ishlar vazirligi xodimlarining harakatlarida hech qanday qonunbuzarlik topmagan. Advokat Nikolay Goroxov o'z bayonotida, Bosh prokuror o'rinbosari Grin ustidan shikoyatni rad etish to'g'risida qaror qabul qilishda sudya Igor Alisov tomonidan rasmiy soxtalik belgilariga ishora qilmoqda. Aynan sudya Alisov iyul oyida Magnitskiyga nisbatan o'limdan keyin ayblov hukmini chiqargan edi.

Sergey Magnitskiy vafotining bir yilligi arafasida 21 mamlakat parlamentariylari “Sergey Magnitskiy uchun adolat” guruhini tuzdilar, uning maqsadi inson huquqlariga qarshi Amerika Magnitskiy qonuniga o‘xshash milliy va davlatlararo qonunchilik tashabbuslarini ilgari surishdir. butun dunyo bo'ylab qoidabuzarlar. Guruhga kanadalik deputat, mamlakatning sobiq adliya vaziri va bosh prokurori Irvin Kotler boshchilik qiladi. Avvalroq u siyosiy mahbuslar Nelson Mandela va Natan Sharanskiyni himoya qilib chiqqan.